内蒙古27亿集资诈骗案始末：

和平

经过5天的连续开庭，全国罕见的勾结 银行内部人员、利用银行平台进行集资诈 骗27亿元的图娅(也称图雅)案8月7日在内 蒙古呼和浩特中级人民法院结束审理。知 情人士分析指出，鉴于这起集资诈骗案受 害人数众多、绝大多数资金无法收回，以 及对金融机构正常工作秩序造成极大危害 ，图娅等3名涉案主犯或被判处死刑。

“图娅案与吴英案有明显的区别，一是 其集资诈骗的资金并未用于实业或投资， 绝大多数被用于挥霍或去向不明；二是相 关资金主要来自于银行正常的储户存款， 影响极其恶劣。”内蒙古一位公安系统人士 对《华夏时报》记者表示，此案犯罪手法 全国独有。

本报从有关渠道获悉，多家银行涉及 这起在当地影响广泛的集资诈骗案，十多 名银行机构工作人员被检察机关起诉。由 此，包括某国有银行内蒙古分行、包头商 业银行、另一国有银行内蒙古分行在内的 多家银行，或因监管失责而被数百个储户 起诉索赔，后者手中持有的有效存折上， 有18亿元存款无法取出或使用。

罕见集资诈骗案开庭

一位参加了庭审的内蒙古官方人士向 本报记者表示，开庭时间跨越两周的图娅 集资诈骗案于7日结束第一次庭审，庭审没 有允许媒体记者参加。

据透露，此案由上级机关指定兴安盟 检察院作为公诉机关，但案件审理在呼和 浩特市中级人民法院进行。知情人士称， 此案最初由赛罕区公安机关侦办，在中央 领导批示下，后由内蒙古自治区公安厅直 接办理。

本报了解到的案情是，图娅等3人作为 集资诈骗案主犯，从2005年开始以高额利 息为诱饵，向社会公众非法吸收存款。至2 011年7月20日案发为止，公安机关查明， 图娅案涉案金额为27亿余元。

“公安机关在侦办此案时，将案件起始 日定为2008年底。事实上，图娅等人从20 05年即已开始进行集资活动，如果溯及到 最初，涉案金额或更多。”上述公安系统人 士对记者表示。

一位旁听了庭审的政府工作人员表示 ，虽然目前公安机关冻结的资产只有1800 余万元，绝大多数资金去向不明，但图娅 在庭审上仍表示，如果不被公安机关抓获 ，她有能力归还相关欠款。

内蒙古公安系统人士则表示，从侦查 机关查明的情况来看，图娅非法吸收的存 款运作平台只有两处，一处是位于其出生 地乌拉特中旗的一家宾馆，另一处是某传 媒公司，但这两处平台一年的纯收入不足 百万，与吴英将吸收的高利贷主要用于房 产投资迥异。

公安机关还查明，图娅夫妻二人及三 个孩子均已移民美国，而每人的移民代价 为50万美元，仅移民花费一项即高达250 万美元。另外，图娅通过隐秘渠道将大量 涉案资金转移到美国，从现有信息来看， 转移资金共动用了10个账户，但具体转移 方式及转移金额目前尚不清楚。据悉，内 蒙古警方在侦查获得证据后，将此情况上 报公安部，希望得到美国方面的配合追查 涉案资金，但反馈回来的信息显示，未得 到美国方面的积极配合。